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不会让任何人逃脱洗钱:CJP

发布时间:2019-03-04 12:06:06来源:未知点击:

伊斯兰堡:巴基斯坦首席大法官(CJP)Saqib Nisar表示,他不会让任何人逃脱洗钱活动最高法院今天通过使用假账户审理了有关洗钱的案件 DG FIA Bashir Memon报道,在信德银行和联合银行开设的29个账户中有许多可疑交易 OMNI集团在假帐户中存入了20.28亿PKR,其中一部分也被转移到Zardari集团假账户中记录了350亿PKR的交易,FIA要求最高法院组建JIT Asif Ali Zardari律师和Faryal Talpur律师Farooq H Naik表示,许多人在这次审判中被诽谤,应该停止宣传这项审判他说,洗钱案是在Hussain Lawai和Summit Bank登记的,而且在FIR中甚至没有提到Zardari先生的名字然而,首席大法官在回应时表示,无论谁在案件中被提名,都必须自己清楚自己的名字首席大法官进一步断言,案件中的嫌疑人必须出庭,不论他们身体状况如何南澳大利亚州命令安瓦尔·马吉德,阿卜杜勒·加尼,阿里·马吉德和萨马尔·马吉德出庭主要嫌疑人Anwar Majeed的律师说,Majeed病了,目前正在迪拜寻求治疗他说他的孩子也不在乡下然而,首席大法官询问,如果所有家庭成员都缺席,谁雇用他们的辩护人并断言,无论他们的财务状况如何,每个人的土地法律都是相同的民主党国际汽联还表示,案件的目击者受到骚扰,而且总金额可能超过350亿巴基斯坦人民国防军,他们认为国际汽联需要更多资源才能聘请公司律师并进行进一步调查该案件的证人Tariq Sultan说,他的名字中注册了一个假帐户首席大法官反驳说,这是一个巨大的欺诈行为,法院将在不担心任何恐吓的情况下深入了解此案另一名以虚假账户名义登记的妇女说,她被警察在古丽斯坦约哈尔警察局打电话,并被拒绝离开她家直到午夜的警察人员骚扰她说,在工作5天后,她被要求签署一份关于开户的表格,并且对该账户没有进一步的了解在她的证词之后,首席大法官表示,他完全清楚是谁派出了警察,信德省政府如果干涉案件诉讼就必须付钱另一名显然是假帐户的女士作证说,由于她的财务状况,她不能出庭,而且她不知道假账户或存入账户的金额 DG FIA告诉该女子,在一个以她的名义登记的帐户中,存有1000亿PKR另一位证人Adnan还断言,他的名字中已经注册了一个假账户,并且该账户中共存有80亿PKR首脑会议银行经理Ahsan Shah的兄弟说,他在Gizri警察局受到骚扰,并且土地黑手党团体占领了他们在Larkana的土地首席大法官高度谴责信德警方的IG,Javed Saleemi,并说他将对信德警方的行动进行调查他进一步向IG表示,他完全了解IG显然为之工作的人,并且他将把这个阴暗的事业置于总理本人的视察之下他已要求IG在周三提交关于这些骚扰的完整报告法院立即发布了卡拉奇警察总长穆斯塔克·梅哈尔与案件分离的通知,